Sòng bạc sẽ làm gia tăng nạn rửa tiền tại Việt Nam

Theo luật mới, kể từ tháng 3 năm nay, công dân Việt Nam trên 21 tuổi, có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên sẽ được phép vào chơi tại các sòng bạc trong nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ về các hoạt động rửa tiền trên khắp thế giới thì việc này sẽ đi kèm với nguy cơ tăng nạn rửa tiền tại Việt Nam. Nếu các quan chức không quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở đó thì đây sẽ là vấn đề đau đầu trong thời gian tới dành cho Chính phủ Việt Nam.

Cụ thể, báo cáo lưu ý rằng, các sòng bạc vừa được hợp pháp hóa trong nước làm tăng khả năng rửa tiền trong khu vực và trong tương lai, là yếu tố tạo điều kiện cho sự tiếp xúc giữa Việ Nam cùng các nguồn tài chính bất hợp pháp. Ở phạm vi khu vực Đông Nam Á, cả Macau và Philippines đều có các hoạt động bất hợp pháp dai dẳng do các lỗ hổng trong chính sách do nhà nước đề ra.

Chính vì vậy, Mỹ kêu gọi Chính phủ Việt Nam cần phải tăng cường và cải thiện việc giám sát chống rửa tiền.

Vào ngày 19/1 vừa qua, casino đầu tiên đã mở cửa cho người Việt vào chơi với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Đây là 1 trong 2 casino nằm trong chương trình thí điểm cho phép người Việt vào chơi bài.

Hiện nay, Việt Nam đang ở trong tình trạng thiếu nguồn lực và nhiều khó khăn trong việc phối hợp giữa các cơ quan, cản trở nhiều cuộc điều tra rửa tiền trong các vụ hình sự đã được xác nhận tại đây.