British Columbia

Băng nhóm Trung Quốc rửa tiền hàng triệu đô la thông qua các casino của British Columbia

Băng nhóm Trung Quốc rửa tiền hàng triệu đô la thông qua các casino của British Columbia

Các casino ở British Columbia Canada đang trải qua một tuần ảm đạm khi họ bị cáo buộc rửa tiền và tiết lộ thông tin mật của khách hàng.

British Columbia

Hôm thứ 3, nhà chức trách British Columbia đã thông báo về vụ bắt giữ 9 người tình nghi trong một doanh nghiệp, cáo buộc phạm tội rửa tiền hàng triệu đô la thông qua những casino ở địa phương. Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ casino nào dính líu, nhưng nói rằng không có ai trong những kẻ bị bắt làm việc trong các casino.

Băng nhóm này được cho là có liên kết tới Trung Quốc và các nước khác. Chúng bị cáo buộc rửa tiền, tống tiền, cho vay nặng lãi, đánh bạc trái phép. Vụ bắt giữ là kết quả của quá trình điều tra dài hạn bắt đầu từ tháng 5/2016.

Giám đốc của Hiệp hội Công nghiệp bài bạc British Columbia Peter Goudron bày tỏ sự ngạc nhiên với quy mô của vụ bắt giữ này. Ông nói với tờ Vancouver Sun rằng “với quy trình rửa tiền đồ sộ này tại các casino ở BC, chúng tôi không hiểu sao nó có thể diễn ra được”.

Sự lúng túng của ông Goudron là khá kì lạ, bởi Hiệp hội Xổ số BC đã từng bị chỉ trích vì đã không nghiêm túc trong việc thực hiện trách nhiệm chống rửa tiền của mình, một phản ứng khá bình thường khi một tổ chức vừa điều hành vừa đặt ra luật lệ cho ngành casino.

Mỉa mai thay, cuộc điều tra dẫn tới vụ bắt giữ hôm thứ 3 chỉ bắt đầu 1 tháng sau khi chính quyền BC thông báo thành lập Đội Điều tra Bài bạc trái phép nhằm thay thế văn phòng hành pháp mà họ đã đóng cửa vào năm 2009 nhằm tiết kiệm C$1 triệu chi phí hàng năm (chẳng đáng bao nhiêu so với số tiền C$1.31 tỷ mà họ kiếm được trong năm tài chính gần nhất).

Thời điểm bắt giữ cũng kì lạ, bởi Phân cục An ninh của BCLC được chỉ định họp vào Hội nghị thượng đỉnh về bài bạc Canada tuần sau, nhằm “thay đổi vai trò của họ” trong ngành công nghiệp bài bạc tại BC.

Dữ liệu khách hàng bị rò rỉ trên mạng

Xuyên suốt biên giới ở Alberta, Cowboys Casino ở Calgary đã cảnh báo khách hàng của mình rằng những tin tặc đã tung thông tin cá nhân của họ lên mạng.

Cowboys báo cáo rằng các máy chủ nội bộ của họ đã bị hack vào tháng 6/2016, dẫn tới việc đánh cắp thông tin khách hàng – bao gồm cả các thói quen đánh bạc của các thành viên thân thiết.

Hiện tại, ban quản lí casino đã cảnh báo khách hàng về vụ tấn công, và họ không thể can thiệp vào việc các tin tặc tung thông tin khách hàng lên mạng.

Tuần này, một phần của những dữ liệu này đã được đưa lên dịch vụ chia sẻ thông tin Pastebin, cùng với một lời nhắn chỉ trích bộ phận an ninh mạng của Cowboys Casino “có cũng như không”. Tác giả của lời nhắn đã cảnh báo casino này về sự thiếu an toàn thông tin của họ trước vụ tấn công, nhưng đã bị lờ đi trong cả 1 năm. Nhóm tin tặc cũng cảnh báo họ sẽ tiếp tục tung thông tin khách hàng lên mạng nếu casino không vá lỗ hổng an ninh.

Cowboys không phải là casino duy nhất ở Canada trở thành mục tiêu tấn công theo kiểu này. Năm ngoái chứng kiến Casino Rama trở thành nạn nhân của một vụ trộm tương tự. Các tin tặc trong vụ việc đó tuyên bố chỉ muốn hành động để chỉ ra lỗ hổng bảo mật tại casino này mà thôi.