FBI khám xét văn phòng của Imperial Pacific

Nhà điều hành casino ở Saipan Imperial Pacific International Holdings (IPI) đã bị FBI ập vào khám xét văn phòng. Lí do hiện vẫn chưa được tiết lộ.


Tờ Marianas Variety đưa tin rằng một đội tìm kiếm bằng chứng của FBI đã hành động vào sáng sớm để lục tìm trong văn phòng Garapan của ban xây dựng IPI vào thứ 5. Tờ Saipan Tribune thì cho biết 4 mật vụ FBI và vài cảnh sát địa phương đã chặn mọi lối đi của tòa nhà bằng băng keo vàng.
Nhà lập pháp Saipan Ed Propst nói với Bloomberg rằng cuộc đột kích có vẻ như là “nỗ lực hợp tác giữa chính quyền địa phương và liên bang”. FBI nói rằng họ chưa thể đưa ra bình luận trong thời điểm này, và các lãnh đạo của IPI thì cũng im tiếng như thế.
Tháng 11 năm ngoái, truyền thông Mỹ đưa tin rằng Mạng lưới kiểm soát tội phạm tài chính thuộc kho bạc (FinCEN) đã mở một cuộc điều tra nhằm vào các khoản tiền cá độ ngày càng chồng chất tại Best Sunshine Live, casino tạm của IPI tại trung tâm thương mại cao cấp trên đảo Saipan. IPI đã phủ nhận thông tin về một cuộc điều tra như vậy.
Vào tháng 2, Phòng Công lý Mỹ đã tổ chức một khóa huấn luyện dài 1 tuần nhằm trang bị kiến thức cho những nhà lập pháp về trách nhiệm chống nạn rửa tiền. FBI là một trong những cơ quan tham gia vào khóa huấn luyện đó. Saipan là một đảo thuộc quần đảo Bắc Mariana, thuộc lãnh thổ Mỹ mà đã được đặt dưới sự kiểm soát tài chính của Mỹ.
LÍ DO AN TOÀN?
Tuy nhiên, cuộc đột kích có thể không liên quan tới hoạt động của IPI. Một đại diện của công ty xây dựng được IPI thuê xây casino tại Saipan cho rằng cuộc đột kích liên quan tới cái chết của một công nhân trên công trường vào tuần trước.
Đầu tuần này, các nhà chính trị Saipan đã bày tỏ quan ngại về sự vi phạm quy định an toàn lao động tại tòa nhà này. Phòng Lao động CNMI đã tổ chức điều tra về vụ việc. Tuần trước, chủ tịch IPI Mark Brown bày tỏ lo lắng về các thông tin công nhân “không làm theo quy định”.
IPI hiện đang cố gắng trong hoảng loạn cốt hoàn thành được Imperial Pacific Resort Hotel Saipan càng nhanh càng tốt vì thứ 6 đã là hạn chót. Đầu tuần này, IPI thông báo rằng casino sẽ “được mở cửa đến công chúng”, mặc dù họ không đề cập bao giờ thì nó mới hoạt động chính thức. Vẫn chưa rõ cuộc đột kích của FBI sẽ ảnh hưởng thế nào tới việc mở cửa.
BEST SUNSHINE DÀN XẾP VỤ KIỆN CỦA CỰU PHÓ GIÁM ĐỐC
Trong thời điểm này, Danny Ewing, cựu phó giám đốc mảng hoạt động game bàn tại Best Sunshine Live đã dàn xếp xong vụ kiện mà ông thực hiện đối với IPI tháng 12 năm ngoái. Tờ Marianas Variety đưa tin rằng cuộc họp đã ra kết quả là các bên liên quan đi tới thỏa thuận. Chi tiết sẽ được tiết lộ trước tòa trong tuần tới.
Ewing cho rằng ông bị sa thải tháng 8 năm ngoái sau khi từ chối làm theo IPI khuyên các khách VIP cách để biến tướng các giao dịch tài chính nhằm tránh hạn mức báo cáo của Mỹ. IPI phủ nhận cáo buộc, nói rằng họ luôn luôn làm theo nghĩa vụ của mình.